Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS
Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo del sistema se usó la metodología CommonKADS por ser un estándar de facto en...
| Main Authors: | , |
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| Other Authors: | |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4920 |