مبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا
پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنت...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
CILA
2003-01-01
|
| Series: | Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i |
| Online Access: | http://www.cilamag.ir/article_18031_78cdc70226b78b957f7cd44da3b50c7d.pdf |