Fjärde penningtvättsdirektivet och reglerna om kundkännedom : Särskilt med beaktande av reglerna om personuppgifter i den nya dataskyddsförordningen
Penningtvätt är ett ständigt växande problem som kräver effektiva gränsöverskridande åtgärder för att upprätthålla en god finansiell stabilitet. Ett av de mest handfasta och effektiva redskap för banker att tillgå för att förhindra penningtvätt är kundkännedomsprocessen. Under vå...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Linköpings universitet, Affärsrätt
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-139205 |