ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ – O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A LEGISLAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN ROMÂNIA

• Main Authors: Sergiu BRÎNZA, Mihai MAREȘ
• Format: Article
• Language: English
• Published: Moldova State University 2020-09-01
• Series: Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale
• Subjects: illicit enrichment, criminal liability, incrimination, presumption of innocence, person in a position of authority, public person, person in a public dignity position
• Online Access: http://ojs.studiamsu.eu/index.php/social/article/view/1759
• ISSN: 1814-3199; 2345-1017

<p>Prezentul articol cuprinde analiza comparativă a prevederilor legislative din Republica Moldova și din România referitoare la îmbogățirea ilicită. Se ajunge la concluzia că în România există un cadru legislativ și instituțional bine consolidat pentru a controla și sancționa dobândirea averii în mod ilicit, ce implică atât o procedură administrativă, cât și una jurisdicțională. În Republica Moldova, îmbogățirea ilicită este incriminată la art.330² CP RM. Faptele prevăzute la art.330² CP RM se caracterizează prin următoarele: 1) subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.330² CP RM este persoana cu funcţie de răspundere sau persoana publică; 2) în cazul infracţiunii specificate la alin.(2) art.330² CP RM, subiect este persoana cu funcţie de demnitate publică; 3) în ipoteza ambelor infracţiuni, fapta prejudiciabilă constă în acţiunea de deţinere a bunurilor; 4) reprezentând obiectul material sau imaterial al infracţiunii, bunurile în cauză trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: a) valoarea lor să depăşească substanţial valoarea mijloacelor dobândite;         b) în baza probelor, să se constate că ele nu aveau cum să fie obţinute licit.</p><p> </p><p><strong>ILLICIT ENRICHMENT – A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATIONS </strong><strong>OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND ROMANIA</strong></p><p>This article contains a comparative analysis of the legislative provisions of the Republic of Moldova and Romania with regard to illicit enrichment. It is concluded that in Romania exists a well-established legislative and institutional framework to control and sanction the act of illicit acquisition of wealth, which implies both the administrative procedure and the judicial one. In the Republic of Moldova, the illicit enrichment is incriminated at art.330² PC RM. The facts stipulated in art.330² PC RM are characterized by the following conditions: 1) the subject of the crime set forth in par.(1) art.330² PC RM is the person in a position of authority or a public person; 2) in the case of the crime specified in par.(2) art.330² PC RM, the subject is the person in a public dignity position; 3) with regard to both of the crimes, the prejudicial act is determined by the action of possession of the goods; 4) to represent the material or immaterial object of the crime, the goods in question must meet the following two conditions: a) their value must substantially exceed the value of the acquired means; b) based on the evidence, there should be determined that they could not be obtained legally.</p>