Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...

Full description

Bibliographic Details
Format:	Article
Language:	English
Published:	MGIMO University Press 2009-10-01
Series:	Vestnik MGIMO-Universiteta
Subjects:	легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control
Online Access:	https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688

id	doaj-92a2f20b9cdc4cf9997ea70bd7b18ee4
record_format	Article
spelling	doaj-92a2f20b9cdc4cf9997ea70bd7b18ee42021-07-12T11:46:08ZengMGIMO University PressVestnik MGIMO-Universiteta2071-81602541-90992009-10-0105(8)1081102217Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем0МГИМО (У) МИД РоссииВ настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688легализацияотмываниенезаконные доходыфинансовый контроль money-launderingillegal incomefinancial control
collection	DOAJ
language	English
format	Article
sources	DOAJ
title	Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
spellingShingle	Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем Vestnik MGIMO-Universiteta легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control
title_short	Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
title_full	Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
title_fullStr	Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
title_full_unstemmed	Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
title_sort	финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
publisher	MGIMO University Press
series	Vestnik MGIMO-Universiteta
issn	2071-8160 2541-9099
publishDate	2009-10-01
description	В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.
topic	легализация отмывание незаконные доходы финансовый контроль money-laundering illegal income financial control
url	https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688
_version_	1721307330534965248

Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Similar Items