Финансовый контроль над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...
| Format: | Article |
|---|---|
| Language: | English |
| Published: |
MGIMO University Press
2009-10-01
|
| Series: | Vestnik MGIMO-Universiteta |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688 |
| Summary: | В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника. |
|---|---|
| ISSN: | 2071-8160 2541-9099 |